“Conoce el IPJC”: Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

El Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo,

Depende orgánicamente de Presidencia y trabaja en forma coordinada con el Oficial de Cumplimiento.

Tiene como función principal, Dar cumplimiento a las normativas emanadas de la Unidad de Información Financiera (UIF) en cuanto a la prevención del lavado de activo y financiamiento del terrorismo, y también apoyar en su misión al Oficial de Cumplimiento, cumpliendo y haciendo cumplir con todas las disposiciones emanadas de la Unidad de Información Financiera dependiente del Ministerio del Interior de la República Argentina, en un todo de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 25446 y sus modificatorias.
Este Departamento, tiene sus oficinas en la planta alta del Casino Central del IPJC.
El Departamento se encuentra Certificado bajo normas ISO 9001-2015, en sus 19 Procesos y 13 Registros.
Integran este Departamento 4 agentes, que trabajan en coordinación con el Oficial de Cumplimiento y te contamos cuáles son sus tareas

Carlos Heber Campos (es el Jefe del Departamento de Prevención y Oficial de cumplimiento suplente), Rosso Fernando (tiene a su cargo encargado de Operaciones) Carla Herrera (Encargada de Operaciones), Jorge Quiroga (Encargado de Operaciones). José Luis Rodríguez, es el oficial de cumplimiento Titular.