• Vie. Sep 24th, 2021

“Conoce el IPJC”: Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Oct 11, 2019

El Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo,

Depende orgánicamente de Presidencia y trabaja en forma coordinada con el Oficial de Cumplimiento.

Tiene como función principal, Dar cumplimiento a las normativas emanadas de la Unidad de Información Financiera (UIF) en cuanto a la prevención del lavado de activo y financiamiento del terrorismo, y también apoyar en su misión al Oficial de Cumplimiento, cumpliendo y haciendo cumplir con todas las disposiciones emanadas de la Unidad de Información Financiera dependiente del Ministerio del Interior de la República Argentina, en un todo de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 25446 y sus modificatorias.
Este Departamento, tiene sus oficinas en la planta alta del Casino Central del IPJC.
El Departamento se encuentra Certificado bajo normas ISO 9001-2015, en sus 19 Procesos y 13 Registros.
Integran este Departamento 4 agentes, que trabajan en coordinación con el Oficial de Cumplimiento y te contamos cuáles son sus tareas

Carlos Heber Campos (es el Jefe del Departamento de Prevención y Oficial de cumplimiento suplente), Rosso Fernando (tiene a su cargo encargado de Operaciones) Carla Herrera (Encargada de Operaciones), Jorge Quiroga (Encargado de Operaciones). José Luis Rodríguez, es el oficial de cumplimiento Titular.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Videos